第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
本公司作为我国公共建筑装饰行业的龙头企业之一，连续十一年入选中国建筑装饰行业百强企业综合实力评价活动前十名，在近四年中国装饰百强实力评比中均荣获第三名。在当前建筑装饰及相关行业变革升级的大背景下，通过本次发行募集资金，将有助于公司保持业务较快增长，抓住时机开拓新市场，推进战略转型，促进业务体系升级，进一步提升公司的综合实力，实现跨越式发展。
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过17亿元，扣除发行费用后的募集资金净额中8亿元将用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。
二、使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金的必要性
(一)改善公司财务结构，增强抗风险能力，提升盈利水平
序号
发行对象
认购数量(股)
认购金额(万元)
1
深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)
71,326,676
100,000
2
叶远东
35,663,338
50,000
3
西藏益升投资合伙企业(有限合伙)
14,265,335
20,000
合计
121,255,349
170,000
公司、本公司、广田股份
指
深圳广田装饰集团股份有限公司
广田控股
指
深圳广田投资控股有限公司
本次发行、本次非公开发行
指
广田股份本次向特定对象非公开发行股票的行为
本预案
指
《深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案》
《股票认购协议》
指
广田股份与发行对象签订的附条件生效的《深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
前海复星
指
深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)
西藏益升
指
西藏益升投资合伙企业(有限合伙)
新疆广拓
指
新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)
股东大会
指
深圳广田装饰集团股份有限公司股东大会
董事会
指
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
监事会
指
深圳广田装饰集团股份有限公司监事会
公司章程
指
深圳广田装饰集团股份有限公司章程
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元
指
人民币元、万元、亿元
公共建筑
指
公共建筑包含办公建筑(包括写字楼、政府部门办公室等)，商业建筑(如商场、金融建筑等)，旅游建筑(如旅馆饭店、娱乐场所等)，科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等)，通信建筑(如邮电、通讯、广播用房)以及交通运输类建筑(如机场、车站建筑、桥梁等)
公装
指
对公共建筑装饰的简称
家装
指
对家庭房屋室内装饰的简称
住宅精装修
指
房屋交钥匙前，所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完毕，厨房与卫生间的基本设备全部安装完成
智能家居
指
以住宅为平台，利用网络通信、安全控制、综合布线等技术，通过各种智能终端，将家居生活有关的设施集成，并在后台设置云服务平台，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的智能控制和管理平台，实现人与物、家庭与家庭的互联互通，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性
互联网家装
指
通过互联网渠道，提供与家装相关的商品、服务和信息，涵盖建材、家具、家居生活用品和装修服务等，商业模式一般包括自主销售和为家装企业及用户搭建服务平台
序号
发行对象
认购数量(股)
1
前海复星
71,326,676
2
叶远东
35,663,338
3
西藏益升
14,265,335
合计
121,255,349
任职单位
职务
任职期间
与任职单位的产权关系
广田股份
董事、副总经理
2008.08.18至今
间接持有3.71%的股权(注)
深圳广拓投资有限公司
总经理
2009.10.23~2012.08.22
持有51.92%的股权
新疆广拓
执行事务合伙人
2012.08.23至今
普通合伙人，出资比例为50.67%
深圳广田高科新材料有限公司
总经理
2009.08.28~2010.11.11
无
董事长
2010.11.12~2013.08.12
董事
2013.08.13至今
深圳市广田幕墙有限公司
董事
2006.07.25至今
无
序号
发行对象
认购数量(股)
认购金额(万元)
1
前海复星
71,326,676
100,000
2
叶远东
35,663,338
50,000
3
西藏益升
14,265,335
20,000
合计
121,255,349
170,000
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